A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta sexta-feira (3), no Estado de São Paulo, a Operação Exchange com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas.
Foram cumpridos 11 mandados de prisão temporária em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. A Justiça também determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados até o montante total de R$ 10,4 bilhões. Sete suspeitos foram presos.
Entre as pessoas presas na ação, está a secretária do empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Ela foi alvo de sanções dos EUA na quarta-feira (1º) por suposta ligação com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). O empresário, que também foi alvo de sanções dos EUA, está foragido.
Para despistar as autoridades, as investigações apontam que os dois usavam apelidos: Shimada era “o Japa”, e Stella, “Lara Croft”. Segundo as investigações, Stella organizava a coleta do dinheiro, e Shimada era o elo com os traficantes ligados ao PCC no Brasil.
Com as sanções, os bens nos Estados Unidos dos alvos foram bloqueados e qualquer empresa que pertença, direta ou indiretamente, em 50% ou mais, às pessoas punidas, também será bloqueada.
Shimada é sócio da Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia. A empresa é suspeita de participar de uma estrutura de lavagem de dinheiro para o PCC e chegou a ser citada em uma delação premiada de Vinicius Gritzbach, o delator do PCC morto no aeroporto de Guarulhos (SP) em 8 de novembro de 2024.
Fonte: O Sul